Nel corso delle indagini, è emerso che i due malfattori sono venuti in possesso dei dati di alcune persone che hanno raggirato e ai quali hanno attivato rispettivamente un contratto per la fornitura di energia elettrica/gas e contratti per linee telefoniche in rete mobile. Quando i malcapitati ne sono venuti a conoscenza, non hanno esitato a sporgere denuncia, facendo così scattare le indagini dei Carabinieri che hanno portato alla denuncia dei truffatori.